El pasado 16 de enero venció el plazo para que los agentes económicos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero remitieran el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE). Este reporte es semestral y deben incluirse todas las transacciones en efectivo que superen los US$ 10.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Los próximos periodos para el envío del ROE a la UAF se efectuarán desde el 03 al 14 de julio de este año y el siguiente será entre el 2 y 15 de enero del 2018.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con la Presidencia de la República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda. La UAF se creó mediante la Ley N° 19.913, que se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003.

El objetivo de la UAF es prevenir o impedir la utilización del sistema financiero o de otros sectores de la actividad económica chilena, en la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). Para ello realiza operaciones de inteligencia financiera, emite normativa y señales de alerta, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter público.